Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества |
| 1 |
Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 411.93 КБ) |
Материалы по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год» |
| 1 |
Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета о его утверждении Общества за 2024 год и рекомендациях ГЗОСА о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 196.89 КБ) |
| 2 |
Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 1.96 МБ) |
| 3 |
Годовой отчёт ПАО "Россети Томск" за 2024 год
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 14.92 МБ) |
Материалы по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год» |
| 1 |
Заключение аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 431.63 КБ) |
| 2 |
Заключение Комитета по аудиту СД об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 207.66 КБ) |
| 3 |
Выписка из протокола Совета директоров Общества вынесении на утверждение годового заседания Общего собрания акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 200.85 КБ) |
| 4 |
Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 1.96 МБ) |
| 5 |
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 8.06 МБ) |
Материалы по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года» |
| 1 |
Выписка из протокола Совета директоров о рекомендациях ГЗОСА о распределении прибыли (убытков) Общества за 2024 год и о рекомендации по размеру дивиденда
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 210.2 КБ) |
| 2 |
Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 224.23 КБ) |
Материалы по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества» |
| 1 |
Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, а также лицах, предложивших кандидатов в Совет директоров Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 423.57 КБ) |
| 2 |
Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 369.01 КБ) |
Материалы по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества» |
| 1 |
Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о лицах, предложивших кандидатов в Ревизионную комиссию, и о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 223.21 КБ) |
Материалы по вопросу № 6 повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества» |
| 1 |
Рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 175.67 КБ) |
| 2 |
Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 502.29 КБ) |
Материалы по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции» |
| 1 |
Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 1.07 МБ) |
| 2 |
Проект Устава Общества в новой редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 663.31 КБ) |
| 3 |
Устав Общества в действующей редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 2.33 МБ) |
Материалы по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции» |
| 1 |
Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 493.67 КБ) |
| 2 |
Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 483.24 КБ) |
| 3 |
Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 413.37 КБ) |
| 4 |
Выписка из протокола Совета директоров Общества о рекомендации по утверждению внутренних документов ПАО «Россети Томск»
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 203.28 КБ) |
Материалы по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции» |
| 1 |
Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 527.07 КБ) |
| 2 |
Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 407.33 КБ) |
| 3 |
Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 456.6 КБ) |
Материалы по вопросу № 10 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции» |
| 1 |
Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 370.39 КБ) |
| 2 |
Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 424.73 КБ) |
| 3 |
Положение о Правлении Общества в действующей редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 365.63 КБ) |
Материалы по вопросу № 11 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции» |
| 1 |
Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 376.49 КБ) |
| 2 |
Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 364.68 КБ) |
| 3 |
Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 351.2 КБ) |
Материалы по вопросу № 12 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» |
| 1 |
Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 238.81 КБ) |
| 2 |
Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 264.61 КБ) |
| 3 |
Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 133.19 КБ) |
Материалы по вопросу № 13 повестки дня « Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции» |
| 1 |
Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 269.8 КБ) |
| 2 |
Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 588.43 КБ) |
| 3 |
Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 510.59 КБ) |
Дополнительные материалы и информация |
| 1 |
Выписка из протокола Комитета по аудиту СД о предв. рас-нии заключения внутр. аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 224.35 КБ) |
| 2 |
Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества и порядок ее удостоверения
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 376.12 КБ) |
| 3 |
Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества»
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 210.61 КБ) |
| 4 |
Проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 458.55 КБ) |
| 5 |
Сведения об общем кол-ве акцион-в, в отн-нии котор. приостан-ны направление сообщений о провед. заседания или заочн. голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата див-в, и о доле принадл. им акций в уставном капитале и в общем кол-ве голос.акций
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 184.12 КБ) |
| 6 |
Информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 299.95 КБ) |
| 7 |
Информация об акционерных соглашениях
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 176.42 КБ) |
| 8 |
Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность»
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 200.03 КБ) |
| 9 |
Отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 242.31 КБ) |
| 10 |
Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 875.99 КБ) |
| 11 |
Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества
(Опубликован: 07.05.2025, размер: 187.64 КБ) |
Информация для подрядных организаций
и контрагентов ПАО «Россети Томск»
С целью беспрепятственной работы в условиях действующего на территории Томской области режима повышенной готовности и ограничений по перемещению граждан необходимо:
1) до начала осуществления деятельности направить уведомление через сайт: работа.томск.рф
2) безусловное обеспечение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий, указанных в письме Роспотребнадзора от 07.04.2020 № 02/6338-2020-15.
Обратите внимание, только те компании которые, направили уведомления на сайт: работа.томск.рф могут беспрепятственно работать в условиях действующего на территории Томской области режима повышенной готовности и ограничений по перемещению граждан.
В целях определения компаний контрагентов, которые могут беспрепятственно и непрерывно действовать для нужд энергетики Томской области, просим заполнить форму по ссылке: https://forms.yandex.ru/u/5e9429f543cf03442c1c8a36/ сразу после регистрации на сайте работа.томск.рф.
Обращаем Ваше внимание, что с 01.10.2020 года подача заявок на технологическое присоединение к электрическим сетям будет организована с использованием онлайн сервисов (Портал-ТП.РФ, для мобильных устройств приложение «Россети- Личный кабинет»).
Россети Томск (ПАО «Россети Томск») рекомендует своим клиентам воздержаться от посещения пунктов обслуживания и воспользоваться онлайн-сервисами обслуживания клиентов (Портал-ТП.РФ, для мобильных устройств приложение «Россети- Личный кабинет», телефон 8-800-234-38-22).
Предложение компании продиктовано целями защиты клиентов от вирусных инфекций, профилактики заболеваний и соблюдения советов Роспотребнадзора РФ, который настоятельно рекомендует населению воздержаться от посещения общественных мест.
Получайте необходимые услуги в режиме онлайн и будьте здоровы!
x
Подайте заявку на присоединение к электросетям Не выходя из дома
Подать заявку