Материалы к собраниям акционеров

2026202520242023202220212020201920182017201620152014201320122011201020092008200720062005

Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества

1 Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Публичного акционерного общества «Россети Томск» по итогам 2025 года (Опубликован: 06.05.2026, размер: 412.16 КБ)

Дополнительные материалы и информация

1 Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО «Россети Томск» (Опубликован: 19.05.2026, размер: 376.28 КБ)
2 Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов (Опубликован: 19.05.2026, размер: 186.6 КБ)
3 Информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение одного года до даты проведения годового заседания ОСА (Опубликован: 19.05.2026, размер: 180.52 КБ)
4 Проекты решений и пояснительные записки по предлагаемым проектам решений (Опубликован: 19.05.2026, размер: 394.27 КБ)
5 Повестка дня годового заседания ОСА с указанием лиц, по предложению которых были включены вопросы (Опубликован: 19.05.2026, размер: 288.86 КБ)
6 Заключение внутреннего аудитора ПАО «Россети Томск» по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления ПАО «Россети Томск» за 2025 год (Опубликован: 19.05.2026, размер: 104.59 КБ)
7 Выписка из протокола Совета директоров ПАО "Россети Томск" об утверждении отчёта о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Опубликован: 19.05.2026, размер: 214.82 КБ)
8 Отчёт о заключенных ПАО «Россети Томск» в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (Опубликован: 19.05.2026, размер: 321.77 КБ)

Материалы по вопросу №1 повести дня «Об утверждении годового отчёта ПАО «Россети Томск» за 2025 год

1 Выписка из протокола Совета директоров ПАО "Россети Томск" о предварительном утверждении годового отчёта ПАО "Россети Томск" за 2025 год (Опубликован: 19.05.2026, размер: 212.56 КБ)
2 Заключение Ревизионной комиссии ПАО "Россети Томск" о достоверности данных, содержащихся в годовом отчёте ПАО "Россети Томск" (Опубликован: 19.05.2026, размер: 316.86 КБ)
3 Годовой отчёт ПАО "Россети Томск" за 2025 год (Опубликован: 19.05.2026, размер: 16.14 МБ)

Материалы по вопросу №2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год

1 Выписка из протокола Совета директоров ПАО "Россети Томск" о предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Россети Томск" за 2025 год (Опубликован: 19.05.2026, размер: 214.74 КБ)
2 Заключение аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО «Россети Томск» за 2025 год (Опубликован: 19.05.2026, размер: 477.84 КБ)
3 Заключение Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск» об оценке качества выполнения аудиторской проверки (Опубликован: 19.05.2026, размер: 214.45 КБ)
4 Заключение Ревизионной комиссии ПАО "Россети Томск" по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности ПАО "Россети Томск" (Опубликован: 19.05.2026, размер: 316.86 КБ)
5 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчётность ПАО "Россети Томск" за 2025 год, в том числе аудиторское заключение (Опубликован: 19.05.2026, размер: 14.4 МБ)

Материалы по вопросу №3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО «Россети Томск» по результатам 2025 года

1 Выписка из протокола Совета директоров ПАО "Россети Томск" о рекомендациях по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов (Опубликован: 19.05.2026, размер: 224.9 КБ)
2 Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов ПАО «Россети Томск», определённой по данным бухгалтерской (финансовой) отчётности на последнюю отчётную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров (Опубликован: 19.05.2026, размер: 185.58 КБ)
3 Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли и оценка его соответствия принятой в ПАО «Россети Томск» дивидендной политике (Опубликован: 19.05.2026, размер: 292.57 КБ)

Материалы по вопросу №4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров ПАО «Россети Томск»

1 Выписка из протокола Совета директоров ПАО "Россети Томск" о рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Совет директоров (Опубликован: 19.05.2026, размер: 244.63 КБ)
2 Сведения о кандидатах в Совет директоров ПАО «Россети Томск» (Опубликован: 19.05.2026, размер: 415.44 КБ)
3 Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров ПАО «Россети Томск» об оценке кандидатов в Совет директоров ПАО «Россети Томск» (Опубликован: 19.05.2026, размер: 334.12 КБ)

Материалы по вопросу №5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск»

1 Выписка из протокола Совета директоров ПАО "Россети Томск" о рассмотрении предложений по выдвижению кандидатов в Ревизионную комиссию (Опубликован: 19.05.2026, размер: 244.63 КБ)
2 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ПАО «Россети Томск» (Опубликован: 19.05.2026, размер: 224.26 КБ)

Материалы по вопросу №6 повестки дня «О назначении аудиторской организации ПАО «Россети Томск»

1 Выписка из протокола Совета директоров ПАО "Россети Томск" о предложении ОСА о назначении аудиторской организации (Опубликован: 19.05.2026, размер: 214.85 КБ)
2 Рекомендация Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «Россети Томск» в отношении кандидатуры аудиторской организации ПАО «Россети Томск» (Опубликован: 19.05.2026, размер: 213.35 КБ)
3 Сведения о кандидатуре аудиторской организации ПАО «Россети Томск» (Опубликован: 19.05.2026, размер: 219.96 КБ)

Материалы по вопросу №7 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

1 Выписка из протокола Совета директоров ПАО "Россети Томск" о рекомендациях по утв. Положения о Совете директоров в новой редакции (Опубликован: 19.05.2026, размер: 212.52 КБ)
2 Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» (Опубликован: 19.05.2026, размер: 198.32 КБ)
3 Проект Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции (Опубликован: 19.05.2026, размер: 408.76 КБ)
4 Положение о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в действующей редакции (Опубликован: 19.05.2026, размер: 407.38 КБ)

Материалы по вопросу №8 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

1 Выписка из протокола Совета директоров ПАО "Россети Томск" о рекомендациях по утв. Положения о выплате членам Совета директоров вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Опубликован: 19.05.2026, размер: 213.65 КБ)
2 Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций, (Опубликован: 19.05.2026, размер: 350.58 КБ)
3 Проект Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Опубликован: 19.05.2026, размер: 265.37 КБ)
4 Положение о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в действующей редакции (Опубликован: 19.05.2026, размер: 264.53 КБ)