Материалы к собраниям акционеров

Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества

1 Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 411.93 КБ)

Материалы по вопросу № 1 повестки дня «Об утверждении годового отчета Общества за 2024 год»

1 Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу о предварительном утверждении годового отчета о его утверждении Общества за 2024 год и рекомендациях ГЗОСА о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (Опубликован: 07.05.2025, размер: 196.89 КБ)
2 Заключение Ревизионной комиссии Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 1.96 МБ)
3 Годовой отчёт ПАО "Россети Томск" за 2024 год (Опубликован: 07.05.2025, размер: 14.92 МБ)

Материалы по вопросу № 2 повестки дня «Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2024 год»

1 Заключение аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности (Опубликован: 07.05.2025, размер: 431.63 КБ)
2 Заключение Комитета по аудиту СД об оценке качества выполнения аудиторской проверки, заключений аудитора и эффективности процесса проведения внешнего аудита (Опубликован: 07.05.2025, размер: 207.66 КБ)
3 Выписка из протокола Совета директоров Общества вынесении на утверждение годового заседания Общего собрания акционеров Общества годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (Опубликован: 07.05.2025, размер: 200.85 КБ)
4 Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 1.96 МБ)
5 Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества, в том числе аудиторское заключение (Опубликован: 07.05.2025, размер: 8.06 МБ)

Материалы по вопросу № 3 повестки дня «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2024 года»

1 Выписка из протокола Совета директоров о рекомендациях ГЗОСА о распределении прибыли (убытков) Общества за 2024 год и о рекомендации по размеру дивиденда (Опубликован: 07.05.2025, размер: 210.2 КБ)
2 Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли (Опубликован: 07.05.2025, размер: 224.23 КБ)

Материалы по вопросу № 4 повестки дня «Об избрании членов Совета директоров Общества»

1 Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества, включая информацию о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Совет директоров Общества, а также лицах, предложивших кандидатов в Совет директоров Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 423.57 КБ)
2 Заключение Комитета по кадрам и вознаграждениям Совета директоров Общества об оценке кандидатов в Совет директоров Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 369.01 КБ)

Материалы по вопросу № 5 повестки дня «Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества»

1 Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества, включая информацию о лицах, предложивших кандидатов в Ревизионную комиссию, и о наличии письменного согласия кандидатов, выдвинутых для избрания в Ревизионную комиссию Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 223.21 КБ)

Материалы по вопросу № 6 повестки дня «О назначении аудиторской организации Общества»

1 Рекомендации Комитета по аудиту Совета директоров Общества в отношении кандидатуры аудиторской организации Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 175.67 КБ)
2 Сведения о кандидатуре аудиторской организации Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 502.29 КБ)

Материалы по вопросу № 7 повестки дня «Об утверждении Устава ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

1 Сравнительная таблица изменений, вносимых в Устав Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 1.07 МБ)
2 Проект Устава Общества в новой редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 663.31 КБ)
3 Устав Общества в действующей редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 2.33 МБ)

Материалы по вопросу № 8 повестки дня «Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

1 Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение об Общем собрании акционеров Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 493.67 КБ)
2 Проект Положения об Общем собрании акционеров Общества в новой редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 483.24 КБ)
3 Положение об Общем собрании акционеров Общества в действующей редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 413.37 КБ)
4 Выписка из протокола Совета директоров Общества о рекомендации по утверждению внутренних документов ПАО «Россети Томск» (Опубликован: 07.05.2025, размер: 203.28 КБ)

Материалы по вопросу № 9 повестки дня «Об утверждении Положения о Совете директоров ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

1 Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Совете директоров Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 527.07 КБ)
2 Проект Положения о Совете директоров Общества в новой редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 407.33 КБ)
3 Положение о Совете директоров Общества в действующей редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 456.6 КБ)

Материалы по вопросу № 10 повестки дня «Об утверждении Положения о Правлении ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

1 Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Правлении Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 370.39 КБ)
2 Проект Положения о Правлении Общества в новой редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 424.73 КБ)
3 Положение о Правлении Общества в действующей редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 365.63 КБ)

Материалы по вопросу № 11 повестки дня «Об утверждении Положения о Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» в новой редакции»

1 Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о Ревизионной комиссии Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 376.49 КБ)
2 Проект Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 364.68 КБ)
3 Положение о Ревизионной комиссии Общества в действующей редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 351.2 КБ)

Материалы по вопросу № 12 повестки дня «Об утверждении Положения о выплате членам Совета директоров ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

1 Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций (Опубликован: 07.05.2025, размер: 238.81 КБ)
2 Проект Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 264.61 КБ)
3 Положение о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 133.19 КБ)

Материалы по вопросу № 13 повестки дня « Об утверждении Положения о выплате членам Ревизионной комиссии ПАО «Россети Томск» вознаграждений и компенсаций в новой редакции»

1 Сравнительная таблица изменений, вносимых в Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций (Опубликован: 07.05.2025, размер: 269.8 КБ)
2 Проект Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в новой редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 588.43 КБ)
3 Положение о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций в действующей редакции (Опубликован: 07.05.2025, размер: 510.59 КБ)

Дополнительные материалы и информация

1 Выписка из протокола Комитета по аудиту СД о предв. рас-нии заключения внутр. аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 224.35 КБ)
2 Примерная форма доверенности, которую акционер может выдать своему представителю для участия в годовом заседании Общего собрания акционеров Общества и порядок ее удостоверения (Опубликован: 07.05.2025, размер: 376.12 КБ)
3 Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества» (Опубликован: 07.05.2025, размер: 210.61 КБ)
4 Проекты решений и пояснительные записки по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 458.55 КБ)
5 Сведения об общем кол-ве акцион-в, в отн-нии котор. приостан-ны направление сообщений о провед. заседания или заочн. голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата див-в, и о доле принадл. им акций в уставном капитале и в общем кол-ве голос.акций (Опубликован: 07.05.2025, размер: 184.12 КБ)
6 Информация о лицах, предложивших вопросы в повестку дня годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 299.95 КБ)
7 Информация об акционерных соглашениях (Опубликован: 07.05.2025, размер: 176.42 КБ)
8 Выписка из протокола Совета директоров Общества по вопросу «Об утверждении отчета о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность» (Опубликован: 07.05.2025, размер: 200.03 КБ)
9 Отчет о заключенных Обществом в 2024 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, включая заключение Ревизионной комиссии, подтверждающее достоверность данных, содержащихся в отчете (Опубликован: 07.05.2025, размер: 242.31 КБ)
10 Заключение внутреннего аудитора Общества по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками, эффективности корпоративного управления Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 875.99 КБ)
11 Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов Общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания Общего собрания акционеров Общества (Опубликован: 07.05.2025, размер: 187.64 КБ)